海能达通信股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告 股东

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  原题目:海能达通信股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议布告

  本公司及董事会全部成员保障信息披露的内容实在、正确、完全,没有虚伪记录、误导性陈说或重大漏掉。

  主要提醒 :

  1、本次股东大会未呈现否决议案的情况。

  2、本次股东大会不增添或变革提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  (1)现场会议于 2016年12月16日下战书 14:30开端;

  (2)网络投票时光:2016年12月15日2016年12月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2016年12月16日9:30-11:30跟13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票体系投票时间为:2016年12月15日15:00 2016年12月16日15:00。

  2、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

  3、会议方式

  现场记名投票、网络投票相联合的方法。

  4、会议招集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事、财务总监、董事会秘书张钜先生

  6、本次会议的召集、召开契合有关法律、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东授权代表共24人,代表公司发行在外有表决权股份907,273,803股,占公司发行在外有表决权股份总数的52.2568%,其中:

  (1)现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人,代表有表决权的股份数为905,209,315股,占公司有表决权股份总数的52.1379%。

  (2)通过网络投票股东参加情形

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16人,代表有表决权的股份数为2,064,488股,占公司有表决权股份总数的0.1189%。

  (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会加入投票的中小股东及股东受权委托代表共22人,代表有表决权的股份数为3,623,253股,占公司有表决权股份总数的0.3994%。

  8、公司局部董事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师缺席本次股东大会进行见证,并出具法律看法书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于公司拟介入竞买土地应用权的议案》;

  表决结果:赞成907,272,203股(其中现场投票905,209,315股同意,网络投票2,062,888股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权1,600股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002%。表决结果:通过。

  其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和独自或共计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其余股东)的表决情况如下:

  批准3,621,653股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9558%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权1,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0442%。

  该议案为特殊决议事项,经出席会议股东或代办人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,其论断性意见如下:贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议职员的资历、审议的议案、表决程序与表决成果等事宜合乎法律、行政法规及《公司章程》的划定,本次股东大会决定正当有效。国浩律师(深圳)事务所《对于海能达通讯股份有限公司2016年第四次常设股东大会之法律意见书》全文详见信息表露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1、公司《2016年第四次暂时股东大会决策》;

  2、国浩律师(深圳)事务所《关于海能达通信股份有限公司2016年第四次临时股东大会之法律意见书》;

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2016年12月16日

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