来宾市警方破获通讯诈骗大案 5人同日被骗12万元

  5人同日被骗12万元

  来宾警方破获通讯诈骗大案,抓获11人,资金流涉及800多起案件

  广西新闻网南国今报记者黄必成 通讯员莫崇贵

  一台POS刷卡机、一台笔记本电脑、69张银行卡、一大堆不需要实名注册的电话卡,被一伙人用以骗取全国各地受害者的钱财。来宾警方经过近两月侦查,摧毁了一个由11人组成的诈骗团伙。6月21日,来宾市公安局向媒体披露了这起资金流牵涉800多起案件的系列通信诈骗大案。

  五名市民同日被骗

  今年4月,根据上级部署,来宾市公安局刑侦支队对辖区2016年发生的通信诈骗案进行梳理。

  办案民警发现,4月18日,武宣县、兴宾区两地5名市民同一天遭遇通信诈骗案,被骗取现金总计12万多元。受害人均在近期购买过商品房,之后接到170、171开头的手机号码打来的“购房退税”电话,当听到对方准确报出自己的身份证明和住房信息后,向对方提供的银行账号汇款被骗。

  几个市民遇到的诈骗电话号码相同,民警无法查出号码归属地和登记者的个人信息,断定这属于虚拟号码。再查询受害人所汇款项的流向,钱款均通过下一级转账,流入账号相同的银行卡。

  根据以上两点,民警认定,5起诈骗案应为同一伙人所为,于是成立专案组串并案件侦查。

  溯源头抓获十一人

  倒查资金流和通信流成为破案关键。

  随后,专案组派出工作组,分赴北京、天津、福建、江西等地,一方面从银行调取监控视频搜寻诈骗人员最终取款地址,另一方面寻求通信公司帮助,确定诈骗电话拨出的信号基地。

  经过近一个月的工作,民警发现江西瑞金一处较为偏僻的银行网点和福建安溪县一银行网点,是诈骗人员取款地点;而拨打电话的窝点位于厦门市集美区一处小区。

  4月29日,专案组在江西瑞金警方配合下,将诈骗团伙负责取款的3人抓获,他们均是福建安溪县人;在作案现场,警方搜出涉案银行卡69张,手机4部、POS机一台。

  6月8日,在厦门警方配合下,两处拨打电话的窝点被专案组捣毁。

  目前,涉案11名嫌疑人中7人因涉嫌诈骗罪被刑拘,3人被逮捕,1人被取保候审。

  个人信息泄露严重

  警方通过扣押的69张银行卡资金流进行倒查,发现该团伙今年4月以后成功实施的电信诈骗案件达60多起,涉案金额70多万。除来宾市的5起外,还涉及西藏、四川等20多个省区。

  据办案民警韦警官介绍,通过对这些银行卡的资金流扩大时间段倒查,发现自2012年以来,这些银行卡断断续续被用于诈骗活动,资金流涉及的案件数量达800多起。一些被银行冻结过的银行卡,过了冻结期后自然解冻,也被这伙人重新使用。而这些银行卡,有的是被嫌疑人冒用别人的身份证到银行办理,有的则是通过网上购买。

  这是来宾建市14年以来侦破的首起系列通信诈骗案。来宾市公安局刑侦大队副政委梁警官介绍说,通过侦查发现,个人信息泄露和虚拟号码段滥用情况严重。

  以该系列案为例,作案人员可轻松从网络打包购买某个城市最新时段购房房主姓名、身份信息和所购房信息。受害人极易上当受骗;此外,作为诈骗产业链关键一环,作案人员大批量购买虚拟电话号码,打完一批再买一批,由于未进行实名登记,给案件核实带来难度。

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