长江通信:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

长江通信:关于召开2016年第一次暂时股东大会的告诉 公告日期 20160903 证券代码:600345           证券简称:长江通讯       公告编号:2016025


             武汉长江通信产业集团股份有限公司
        关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全部董事保障本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说
或者重大漏掉,并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个别及连带义务。




       主要内容提醒:


          股东大会召开日期:2016年9月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基础情形



(一)      股东大会类型和届次

       2016 年第一次常设股东大会

(二)      股东大会招集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2016 年 9 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2016 年 9 月 21 日
                          至 2016 年 9 月 21 日
       采取上海证券交易所网络投票体系,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:159:25,9:3011:30,13:0015:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1515:00。


(六)      融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相干账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实行细则》等
   有关划定履行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

       不波及公然征集股东投票权


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
累积投票议案
  1.00  关于选举公司董事的议案                          应选董事(1)人
  1.01  候选人:吴海波                                        √
  2.00  对于选举公司独立董事的议案                    应选独立董事(1)人
  2.01  候选人:温世扬                                        √

1、 各议案已披露的时间和表露媒体
          议案 1、2 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,详见公司于
   2016 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
   海证券交易所网站 www.sse.com 的布告。

2、 特殊决策议案:无
3、 对中小投资者独自计票的议案:1、2

4、 涉及关系股东躲避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参加表决的议案:无



三、   股东大会投票留神事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者须要实现股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,假如

       其拥有多个股东账户,可以应用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后,视为其全体股东账户下的相同类别普通股或雷同种类优

       先股均已分离投出统一看法的表决票。


   (三)   股东所投选举票数超过其占有的选举票数的,或者在差额选举中投

       票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复进行表决

       的,以第一次投票成果为准。


   (五)   股东对所有议案均表决结束才干提交。


   (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面情势委托代

   理人出席会议和加入表决。该代理人不用是公司股东。


       股份种别          股票代码     股票简称           股权登记日

         A股             600345      长江通信            2016/9/14


(二)      公司董事、监事和高等治理人员。


(三)      公司聘任的律师。


(四)      其余职员



五、      会议登记方式


       1、天然人股东亲身出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代
理人缺席的,凭委托人跟代办人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户
卡办理登记。
       2、法人股东凭法定代表人身份证实、本人身份证、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托署理人出席的,凭代理人
的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办
理登记。
    3、登记时光为 2016 年 9 月 20 日(礼拜二)(上午 9:3011:30,下 午
14:30 16:30)。


六、      其他事项


       (一)会议联系方式
       联系人:陈旭
    接洽电话:
    传真:
    通信地址:武汉市东湖开发区关东产业园文华路 2 号武汉长江通信工业团体
股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码:430074
    (二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿用度自理。



特此公告。




                               武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 9 月 3 日




附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式阐明


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决定
附件 1:授权委托书


                           受权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

       兹委托先生       (女士)代表本单位(或自己)出席 2016 年 9 月 21 日
召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持一般股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


  序号               累积投票议案名称                   投票数

  1.00      关于选举公司董事的议案
  1.01      候选人:吴海波
  2.00      关于选举公司独立董事的议案
  2.01      候选人:温世扬


委托人签名(盖章):                     受托人签名:


委托人身份证号:                         受托人身份证号:


                                        委托日期:      年   月    日


备注:


委托人应在委托书中“批准”、“反对”或“弃权”动向中抉择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作详细唆使的,受托人有权按本人的志愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式解释


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分辨进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对董事会选
举议案组,领有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东依据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也能够依照任意组合投给不同
的候选人。投票停止后,对每一项议案分别累积盘算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独破董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
       
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合疏散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方法三   方式
4.00   关于选举董事的议案                                     
4.01   例:陈××               500         100         100
4.02   例:赵××                0          100          50
4.03   例:蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例:宋××                0          100         50

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